14
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības, to izpildes kārtība. Finanšu diena
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības, to izpildes kārtība
Vebinārā runāsim par:
- Likuma subjektu pienākumiem;
- Iekšējās kontroles sistēmas izveides pamatprincipiem,
- Klientu izpētes, identfikācijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtēšanas kārtību.
Vebināru vadīs:
- Valsts ieņēmumu dienesta Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes Pirmās darījumu uzraudzības daļas galvenā nodokļu inspektore Baiba Rūdapa
Vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.
Norises laiks: plkst. 10:00-11:30
Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/FD_140922
Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu.