Pārlekt uz galveno saturu
12 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu novēršanas (AML) iekšējās kontroles sistēmas izveide

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu novēršanas (AML) iekšējās kontroles sistēmas izveide

Vebināra laikā būs iespēja uzzināt par jaunākajām tendencēm Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma piemērošanā.

Mērķa auditorija:

  • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekti – finanšu iestādes, ārpakalpojuma grāmatveži, neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzēji, nekustamā īpašuma darījumi starpnieki, u.c.;
  • Ikviens uzņēmums, kura mērķis ir mazināt saimnieciskās darbības riskus un savā darbībā ievērot KYC (Know Your Customer jeb “pazīsti savu klientu”) principu.

Runāsim par:

1. Atšķirībām starp AML un starptautisko sankciju normu piemērošanu;

2. Risku novērtējuma izstrādi;

3. Politiku un procedūru izstrādi;

4. Vai AML prasības ir pretrunā ar personas datu aizsardzības principiem?

Dalībnieku ieguvumi: Izpratne par risku vadību, tipiskāko kļūdu analīze un labās prakses piemēru apguve.

Reģistrācija: https://ej.uz/LPBS_121223 

Norises laiks: plkst. 10:00-11:30

Vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.

Vebināru vadīs: Krišjānis Bušs, zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu biroja COBALT vecākais speciālists

Vebināra ieraksts būs pieejams tikai vienu mēnesi.