13
Praktiskais seminārs “Sankciju kontroles un atbilstību regulatora prasībām automatizācijas rīka apskats un demonstrācija”. Nozaru aktualitātes
Praktiskais seminārs “Sankciju kontroles un atbilstību regulatora prasībām automatizācijas rīka apskats un demonstrācija”.
Mērķa auditorija:
- Uzņēmumi ar plašu partneru ķēdi, kuriem jāievēro nozares regulatoru prasības, uzņēmumi, kuriem jāievēro sankciju kontroles prasības, uzņēmumi, kas pārvalda riskus, saistītas ar klientiem; kas vēlas automatizēt uzņēmējdarbības procesus.
Pašreizējā situācijā, nozares regulatoru atbilstību un sankciju kontroles prasību ievērošana ir kļuvis par paaugstināta riska faktoru uzņēmējdarbībā.
Vebinārā runāsim par:
- sankciju sarakstu pārbaudes automatizāciju;
- atbilstību nodrošināšanu regulatora prasībām (KYC, AML, CTF, likumdošana, nozares standarti);
- klienta anketas pārvaldību;
- elektroniskās lietas Izmeklēšanu;
- procesu kontroles nodrošināšanu;
Dalībnieku ieguvumi:
- Iegūt izpratni par aspektiem, kas saistīti ar sankciju kontroles īstenošanu un atbilstību nozares regulatoru prasībām.
- Apskatīt sankciju kontroles un regulatora atbilstības nodrošināšanas rīka praktiskas pielietošanas piemēru.
Vebināru vadīs: Nikolajs Ivančenko, Sertificēts NILLTPFN specialists ar 8 gadu pieredzi AML/KYC jomā. Eksperts ar praktisko pieredzi klientu lietu izpētes veikšanā, pamatojoties uz NILLTPFN saistītajiem procesiem, kā arī tehnisko risinājumu izstrāde un ievešana.
Norises laiks: plkst.: 10:00-11:30
Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/NA_130922
Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu.