Pārlekt uz galveno saturu
14 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības, to izpildes kārtība. Finanšu diena

 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasības, to izpildes kārtība

Vebinārā   runāsim par:

  1. Likuma subjektu pienākumiem;
  2. Iekšējās kontroles sistēmas izveides pamatprincipiem,
  3. Klientu izpētes, identfikācijas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtēšanas kārtību.

Vebināru  vadīs:

  • Valsts ieņēmumu dienesta Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes Pirmās darījumu uzraudzības daļas galvenā nodokļu inspektore Baiba Rūdapa

Vebinārs pieejams tikai LTRK biedriem.

Norises laiks: plkst. 10:00-11:30

Lūgums reģistrēties:  https://ej.uz/FD_140922

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu.